Tag: Frode fiscale
Riciclaggio, bancarotta e frode fiscale: tre persone ai domiciliari e 2...
Si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare degli arresti domiciliari e con l’emissione di un sequestro preventivo per oltre due...
GDF Faenza: Confiscato un appartamento ad imprenditrice cinese, condannata per frode...
I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno confiscato un appartamento di proprietà di una donna di origine cinese ivi residente, a suo tempo accusata,...
GF: Fatture false per ottenere “bonus facciate”, scoperta a Lugo frode...
Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale le Fiamme Gialle della Tenenza di Lugo hanno svolto un’attività ispettiva su diverse società operanti nel...
Bancarotta fraudolenta, frode fiscale e falso in bilancio: confiscati beni per...
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, in esecuzione della sentenza di condanna definitiva, a seguito di patteggiamento alla pena...
Frode fiscale, fatture false, autoriciclaggio: sequestrati 3 immobili e disponibilità finanziare...
Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna nel dare esecuzione alla sentenza con la quale il legale rappresentante di una...
Confiscati beni per un valore di oltre 200mila euro ad un...
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna, in esecuzione di una sentenza irrevocabile di patteggiamento alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 di...
Frode fiscale: sequestrate a tre imprese di Lugo immobili per un...
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ravenna, nei...
Frode fiscale milionaria con il sistema delle imprese “apri e chiudi”:...
La Guardia di Finanza di Ferrara ha individuato una milionaria frode all’IVA perpetrata sul territorio nazionale da svariate aziende “apri e chiudi”, tutte gestite...
Il Procuratore illustra ai Comandanti della Guardia di Finanza le nuove...
Nel pomeriggio di ieri il Procuratore Capo di Ravenna, Dott. Alessandro Mancini accogliendo l’invito del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, si...
Maxi evasione fiscale: fatture gonfiate per sponsorizzazioni, sequestrati i beni di...
La Guardia di Finanza di Ravenna ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria che ha consentito di fare luce su una maxi evasione fiscale...
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